詐欺被害の防止
・「実体のない企業」との取引
・常習的に詐欺行為を行う企業との取引
・巧妙化する手口の見極め
マネーロンダリング関与
円滑な企業取引の基礎
AML/CFT対応
リスク企業・人物データベース
金融犯罪・汚職・インサイダー取引・脱税・不正取引・偽造・テロ行為などを行った企業及び人物をデータベース化して います。
PEPs (重要な公人・要人)
グローバル制裁リスト
OFACやBIS、日本の各省庁、国連等が公表している制裁リスト・輸出規制リストを網羅的にデータベース化し、常時更新を行なっています。
高リスク業種判定
資金洗浄に利用される業種(金融業・ギャンブル・貴金属・宝石・不動産・高級車・現金商売等)を高リスク業種とし、該当するかを確認します。
実体リスク判定
マネーロンダリングで手段としてよく用いられるペーパーカンパニーのリスクを判定します。3段階で実体性のリスクがあるか をAIが判断します。
海外リスク情報
グローバルのネガティブニュースを収集す ることでAML/CFTに関連するリスクがあ る企業及び人物かどうかを判断します。
※未リリース。2025年中にリリース予定。