Riskdogの法人確認とは？
AIが収集・解析した最新データで、
企業の実体・実態を正確に把握。
Riskdogの「法人確認」では、多角的な切り口で調査・検証を行います。
AIが収集・更新する最新データと、当社独自の審査ノウハウに基づいたリスク判定により、
「会社の実態はあるのか？」「今後の取引先として信頼に足るのか？」といった重要な疑問をスピーディーに解決。
コンプライアンスリスクやマネーロンダリング対策の観点からも、企業の実体を正しく把握し、安全な取引を後押しします。
Riskdogの法人確認とは？
AIが収集・解析した最新データで、企業の実体・実態を正確に把握。
企業の実体・実態を正確に把握。
Riskdogの「法人確認」では、多角的な切り口で調査・検証を行います。
AIが収集・更新する最新データと、当社独自の審査ノウハウに基づいたリスク判定により、
「会社の実態はあるのか？」「今後の取引先として信頼に足るのか？」といった重要な疑問をスピーディーに解決。
コンプライアンスリスクやマネーロンダリング対策の観点からも、企業の実体を正しく把握し、安全な取引を後押しします。
法人確認の必要性
法人確認の必要性
「法人確認」がなぜ重要なのか
｢法人確認」がなぜ重要なのか？
「法人確認」がなぜ重要なのか
？
？
不透明な取引先リスクから自社を守る。
不透明な取引先リスクから自社を守る。
不透明な取引先リスクから自社を守る。
取引先の不正やマネーロンダリング、反社会的勢力との関与は、企業規模を問わず潜在リスクとなります。
一度のトラブルで損害賠償や信用低下を招く可能性も。AML/CFTの規制強化が進む今、「取引先の正当性」を証明する体制は不可欠です。
Riskdogの「法人確認」なら、取引相手の実態を早期に可視化し、ビジネス継続や新規提携のリスクを大幅に軽減できます。
取引先の不正やマネーロンダリング、反社会的勢力との関与は、企業規模を問わず潜在リスクとなります。
一度のトラブルで損害賠償や信用低下を招く可能性も。AML/CFTの規制強化が進む今、「取引先の正当性」を証明する体制は不可欠です。
Riskdogの「法人確認」なら、取引相手の実態を早期に可視化し、ビジネス継続や新規提携のリスクを大幅に軽減できます。
詐欺被害の防止
・「実体のない企業」との取引
・常習的に詐欺行為を行う企業との取引
・巧妙化する手口の見極め
マネーロンダリング関与
・犯罪組織との取引
・銀行口座やFintechサービスの不正利用
・犯罪組織への登記住所の提供
・犯罪組織との取引
・銀行口座やFintechサービスの不正利用
・犯罪組織への登記住所の提供
円滑な企業取引の基礎
・取引先の基本情報収集の効率化
・審査部門以外の部門との連携強化
・取引先の最新情報をキャッチアップ
・取引先の基本情報収集の効率化
・審査部門以外の部門との連携強化
・取引先の最新情報をキャッチアップ
取得可能な企業情報
対象先を多角的に分析。
企業の「顔」がすぐわかる。
Riskdogが提供する企業レポートでは、以下のような情報を一目で俯瞰できます。各項目のスコアや推移も見やすく整理されており、中小・零細企業や新興企業など他のデータベースでは把握が難しい取引先情報も、最新データをもとに確認できます。
企業基本情報
役員情報
実体リスク判定
アラート
財務情報
従業員数推移
ニュース・SNS
求人情報
店舗・事業所情報
許認可情報※
PEPs・制裁リスト※
訴訟情報※
資本関係情報※
※ 許認可情報、PEPs・制裁リスト、訴訟情報、資本関係情報のデータは2025年春・夏以降追加予定
取得可能な企業情報
対象先を多角的に分析。企業の「顔」がすぐわかる。
Riskdogが提供する企業レポートでは、以下のような情報を一目で俯瞰できます。各項目のスコアや推移も見やすく整理されており、中小・零細企業や新興企業など他のデータベースでは把握が難しい取引先情報も、最新データをもとに確認できます。
企業基本情報
役員情報
実体リスク判定
アラート
財務情報
従業員数推移
ニュース・SNS
求人情報
店舗・事業所情報
許認可情報※
PEPs・制裁リスト※
訴訟情報※
資本関係情報※
※ 許認可情報、PEPs・制裁リスト、訴訟情報、資本関係情報のデータは2025年春・夏以降追加予定
企業レポート
対象先を多角的に分析。
企業の「顔」がすぐわかる。
企業レポートでは、取引先の基本情報や与信リスク、コンプライアンスリスクなどをわかりやすく整理し、一目で確認できます。個別にデータを収集・分析する手間を省き、必要な情報をスピーディに把握。
企業基本情報
役員情報
クレジットスコア
コンプライアンス
リスク判定
実体リスク判定
アラート
財務情報
従業員数推移
ニュース・SNS
求人情報
店舗・事業所情報
許認可情報※
PEPs・制裁リスト※
訴訟情報※
資本関係情報※
※ 許認可情報、PEPs・制裁リスト、訴訟情報、資本関係情報のデータは2025年春・夏以降追加予定
対象範囲
データを繋ぐことで隠れたリスクを発見。
データを繋ぐことで隠れたリスクを発見。
Riskdogは、本社所在地や役員・支社・関連会社、運営サイトのドメイン・IPアドレス、問い合わせメールなどを横断的に解析。
「同じ電話番号を複数社で使用」「高リスク企業の役員が兼任」「同一場所で複数法人が活動」など、潜在リスクを早期に発見。
既存の企業調査では見えない不透明な実態を、データの相関から浮き彫りにします。
Riskdogは、本社所在地や役員・支社・関連会社、
運営サイトのドメイン・IPアドレス、問い合わせメールなどを横断的に解析。
「同じ電話番号を複数社で使用」「高リスク企業の役員が兼任」、
「同一場所で複数法人が活動」など、潜在リスクを早期に発見。
既存の企業調査では見えない不透明な実態を、データの相関から浮き彫りにします。
※一部機能は2025年前半にリリース予定。
対象範囲
データを繋ぐことで隠れたリスクを発見。
Riskdogは、本社所在地や役員・支社・関連会社、運営サイトのドメイン・IPアドレス、問い合わせメールなどを横断的に解析。
「同じ電話番号を複数社で使用」「高リスク企業の役員が兼任」「同一場所で複数法人が活動」など、潜在リスクを早期に発見。
既存の企業調査では見えない不透明な実態を、データの相関から浮き彫りにします。
※一部機能は2025年前半にリリース予定。
実体リスクのチェック項目
独自のチェックリストで
実体リスクを徹底分析。
Riskdogでは、独自の実体リスクチェックリストを作成し、数多くの項目を自動的に解析・判定します。特にリスクが高いと判定された場合にはアラートを発出し、担当者がすぐに対策を検討できるようにサポートします。
実体リスクのチェック項目
独自のチェックリストでリスクを徹底分析。
Riskdogでは、独自の実体リスクチェックリストを作成し、数多くの項目を自動的に解析・判定します。特にリスクが高いと判定された場合にはアラートを発出し、担当者がすぐに対策を検討できるようにサポートします。
会社サイト・店舗サイト・ECサイト等の有無
社会保険加入者数
情報発信・プレスリリース
ニュース・ブログ・SNS・口コミの有無
役員の兼任・他企業との住所の重複
電話番号・メールアドレス・IPアドレス・ドメインの重複
許認可の取得
電話番号リスク判定
求人情報の有無
会社・役員・社員のSNSアカウントの有無
商標・特許の取得
高リスク住所判定
決算公告・入札等の有無
店舗・支社・事業所の有無
会社サイト・店舗サイト・ECサイト等の有無
社会保険加入者数
情報発信・プレスリリース
ニュース・ブログ・SNS・口コミの有無
役員の兼任・他企業との住所の重複
電話番号・メールアドレス・IPアドレス・ドメインの重複
許認可の取得
電話番号リスク判定
求人情報の有無
会社・役員・社員のSNSアカウントの有無
商標・特許の取得
高リスク住所判定
決算公告・入札等の有無
店舗・支社・事業所の有無
実体リスクのチェック項目
独自のチェックリストで実体リスクを徹底分析。
Riskdogでは、独自の実体リスクチェックリストを作成し、数多くの項目を自動的に解析・判定します。特にリスクが高いと判定された場合にはアラートを発出し、担当者がすぐに対策を検討できるようにサポートします。
会社サイト・店舗サイト・ECサイト等の有無
社会保険加入者数
情報発信・プレスリリース
ニュース・ブログ・SNS・口コミの有無
役員の兼任・他企業との住所の重複
電話番号・メールアドレス・IPアドレス・ドメインの重複
許認可の取得
電話番号リスク判定
求人情報の有無
会社・役員・社員のSNSアカウントの有無
商標・特許の取得
高リスク住所判定
決算公告・入札等の有無
店舗・支社・事業所の有無
AML/CFT対応
取引リスクを即チェック。AML・CFTもワンストップで。
取引リスクを即チェック。AML・CFTもワンストップで。
取引リスクを即チェック。
AML・CFTもワンストップで。
Riskdogではリスク企業やリスク人物、PEPs、グローバル制裁リストなど独自のリスクデータベースを保有しています。
マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策も、これらのデータを活用して高リスクな取引先を的確にチェック。
最新の規制にも対応しながら、企業のコンプライアンス強化とリスク管理の効率化を支援します。
Riskdogではリスク企業やリスク人物、PEPs、グローバル制裁リストなど独自のリスクデータベースを保有しています。
マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策も、これらのデータを活用して高リスクな取引先を的確にチェック。
最新の規制にも対応しながら、企業のコンプライアンス強化とリスク管理の効率化を支援します。
Riskdogではリスク企業やリスク人物、PEPs、グローバル制裁リストなど独自のリスクデータベースを保有しています。
マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策も、これらのデータを活用して高リスクな取引先を的確にチェック。
最新の規制にも対応しながら、企業のコンプライアンス強化とリスク管理の効率化を支援します。
リスク企業・人物データベース
金融犯罪・汚職・インサイダー取引・脱税・不正取引・偽造・テロ行為などを行った企業及び人物をデータベース化して います。
PEPs （重要な公人・要人）
国内外のマネーロンダリングに関与する可能性の高い職業や地位の人物をデータベー ス化。難易度の高い外国人の名 寄せをAIが行います。
国内外のマネーロンダリングに関与する可能性の高い職業や地位の人物をデータベー ス化。難易度の高い外国人の名寄せをAIが行います。
グローバル制裁リスト
OFACやBIS、日本の各省庁、国連等が公表している制裁リスト・輸出規制リストを網羅的にデータベース化し、常時更新を行なっています。
高リスク業種判定
資金洗浄に利用される業種(金融業・ギャンブル・貴金属・宝石・不動産・高級車・現金商売等)を高リスク業種とし、該当するかを確認します。
実体リスク判定
マネーロンダリングで手段としてよく用いられるペーパーカンパニーのリスクを判定します。3段階で実体性のリスクがあるか をAIが判断します。
海外リスク情報
グローバルのネガティブニュースを収集す ることでAML/CFTに関連するリスクがあ る企業及び人物かどうかを判断します。
※未リリース。2025年中にリリース予定。
