法人確認

リスクを早期発見し、安全な取引を実現します。

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クローズドβ版を提供中。PoCを実施いただける企業を募集中。

Riskdogの法人確認とは？

AIが収集・解析した最新データで、

企業の実体・実態を正確に把握。

Riskdogの「法人確認」では、多角的な切り口で調査・検証を行います。

AIが収集・更新する最新データと、当社独自の審査ノウハウに基づいたリスク判定により、

「会社の実態はあるのか？」「今後の取引先として信頼に足るのか？」といった重要な疑問をスピーディーに解決。

コンプライアンスリスクやマネーロンダリング対策の観点からも、企業の実体を正しく把握し、安全な取引を後押しします。

法人確認の必要性

「法人確認」がなぜ重要なのか

？

不透明な取引先リスクから自社を守る。

取引先の不正やマネーロンダリング、反社会的勢力との関与は、企業規模を問わず潜在リスクとなります。

一度のトラブルで損害賠償や信用低下を招く可能性も。AML/CFTの規制強化が進む今、「取引先の正当性」を証明する体制は不可欠です。

Riskdogの「法人確認」なら、取引相手の実態を早期に可視化し、ビジネス継続や新規提携のリスクを大幅に軽減できます。

詐欺被害の防止

・「実体のない企業」との取引

・常習的に詐欺行為を行う企業との取引

・巧妙化する手口の見極め

マネーロンダリング関与

・犯罪組織との取引

・銀行口座やFintechサービスの不正利用

・犯罪組織への登記住所の提供

円滑な企業取引の基礎

・取引先の基本情報収集の効率化

・審査部門以外の部門との連携強化

・取引先の最新情報をキャッチアップ

取得可能な企業情報

対象先を多角的に分析。企業の「顔」がすぐわかる。

Riskdogが提供する企業レポートでは、以下のような情報を一目で俯瞰できます。各項目のスコアや推移も見やすく整理されており、中小・零細企業や新興企業など他のデータベースでは把握が難しい取引先情報も、最新データをもとに確認できます。

企業基本情報

役員情報

実体リスク判定

アラート

財務情報

従業員数推移

ニュース・SNS

求人情報

店舗・事業所情報

許認可情報※

PEPs・制裁リスト※

訴訟情報※

資本関係情報※

※ 許認可情報、PEPs・制裁リスト、訴訟情報、資本関係情報のデータは2025年春・夏以降追加予定

対象範囲

データを繋ぐことで隠れたリスクを発見。

Riskdogは、本社所在地や役員・支社・関連会社、

運営サイトのドメイン・IPアドレス、問い合わせメールなどを横断的に解析。

「同じ電話番号を複数社で使用」「高リスク企業の役員が兼任」、

「同一場所で複数法人が活動」など、潜在リスクを早期に発見。

既存の企業調査では見えない不透明な実態を、データの相関から浮き彫りにします。

※一部機能は2025年前半にリリース予定。

実体リスクのチェック項目

独自のチェックリストでリスクを徹底分析。

Riskdogでは、独自の実体リスクチェックリストを作成し、数多くの項目を自動的に解析・判定します。特にリスクが高いと判定された場合にはアラートを発出し、担当者がすぐに対策を検討できるようにサポートします。

会社サイト・店舗サイト・ECサイト等の有無

社会保険加入者数

情報発信・プレスリリース

ニュース・ブログ・SNS・口コミの有無

役員の兼任・他企業との住所の重複

電話番号・メールアドレス・IPアドレス・ドメインの重複

許認可の取得

電話番号リスク判定

求人情報の有無

会社・役員・社員のSNSアカウントの有無

商標・特許の取得

高リスク住所判定

決算公告・入札等の有無

店舗・支社・事業所の有無

AML/CFT対応

取引リスクを即チェック。

AML・CFTもワンストップで。

Riskdogではリスク企業やリスク人物、PEPs、グローバル制裁リストなど独自のリスクデータベースを保有しています。
マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策も、これらのデータを活用して高リスクな取引先を的確にチェック。

最新の規制にも対応しながら、企業のコンプライアンス強化とリスク管理の効率化を支援します。

リスク企業・人物データベース

金融犯罪・汚職・インサイダー取引・脱税・不正取引・偽造・テロ行為などを行った企業及び人物をデータベース化しています。

PEPs （重要な公人・要人）

国内外のマネーロンダリングに関与する可能性の高い職業や地位の人物をデータベース化。難易度の高い外国人の名寄せをAIが行います。

グローバル制裁リスト

OFACやBIS、日本の各省庁、国連等が公表している制裁リスト・輸出規制リストを網羅的にデータベース化し、常時更新を行なっています。

高リスク業種判定

資金洗浄に利用される業種(金融業・ギャンブル・貴金属・宝石・不動産・高級車・現金商売等)を高リスク業種とし、該当するかを確認します。

実体リスク判定

マネーロンダリングで手段としてよく用いられるペーパーカンパニーのリスクを判定します。3段階で実体性のリスクがあるかをAIが判断します。

海外リスク情報

グローバルのネガティブニュースを収集することでAML/CFTに関連するリスクがある企業及び人物かどうかを判断します。

※未リリース。2025年中にリリース予定。

Riskdogの与信管理で、取引の安全性を確保。

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